استفاده از کد اقتصادی دیگران پولشویی است

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتقادات تولیدکنندگان فولاد مبنی بر عدم حمایت از تولید در این بخش، یکی از مشکلات این بخش را استفاده از کد اقتصادی (اطلاعات و اسناد هویتی) مربوط به دیگر شرکت ها در معاملات عنوان کرد و گفت: این امر می تواند یکی از مصادیق تخلفات موضوع قانون پولشویی تلقی شود. طاری بخش افزود: علاوه بر آن، چنانچه فاکتورهای صادره مبنای پذیرش عملکرد و اعتبار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد یا منجر به تهاتر و استرداد در این بخش مالیاتی شود از مصادیق تحصیل مال نامشروع نیز محسوب می گردد. او با بیان اینکه، صدور فاکتورهای غیرواقعی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، اظهار داشت: در این حالت با صدور اینگونه فاکتورها، مؤدیان غیرفعال با مؤدیان فعال واقعی جابه جا می شوند و این امر منجر به عدم شناسایی فعالان اقتصادی و در نتیجه فرار مالیاتی می شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در این مسیر به دنبال اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اسلامی و رفع آثار مالیاتی آن هستیم، ضمناً تاکنون چندین مورد پیگیری قانونی و حقوقی موضوع منجر به محکومیت و حبس متخلفان شده است.